R. Dominicana-Dictan tres meses de prisión preventiva contra ciudadano español por lavado de activos

Santo Domingo, 16 feb (INS).- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un ciudadano español acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.
La medida afecta a Francisco Javier Oubiña Magariños, quien fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.
La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.
En relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es señalado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varios naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.
Agrega el comunicado que la organización “tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares)”.
En ese sentido, detalla que las sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.
El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en el municipio San Cristóbal, localizado a 30 kilómetros (19 millas) desde Santo Domingo.INS
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