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Santo Domingo, 3 nov (INS).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de entre 5 y 10 años de prisión, y al pago de multas que oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos, a cuatro personas halladas culpables de lavado de activos y fraude contra el Estado dominicano mediante la presentación de facturas falsas.
Al ofrecer la información, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) identificó a los imputados como Franklin Peguero Martínez, exempleado de la institución; su hermana, Ivonne Peguero Martínez; el contable Gerardo Matos Valdez y Carmen Delis Franco Pérez, quienes incurrieron en violación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos proveniente de infracciones graves.
El tribunal acogió, además, la pretensión civil elevada por la institución estatal pidiendo la condena a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por los inculpados para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como indemnización (416,619 dólares estadounidenses).
El tribunal determinó que “fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado dominicano por un valor de RD$151.0 millones (US$3,145,479)”.
Esto, mediante emisión de facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la violación a los artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18, 19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes de infracciones graves”.
La corte, para el presente caso, estuvo integrada por las juezas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel Nivar Arias, miembro, y Ana Lee Florimón, suplente.
En la barra acusadora actuaron el abogado Denny Silvestre, en representación del Ministerio Público, y María Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la DGII. INS
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