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San Juan, 29 mar (INS).- Un empresario de Ponce, identificado como Melvin E. Rivera-Oliveras, de 40 años, fue arrestado el martes —25 de marzo de 2025— por cargos relacionados con varios esquemas de fraude bancario y lavado de dinero.
Una empresa que dirigía, Rossy Sport Bar Panorámico, LLC, también fue acusada por su participación en el esquema de fraude bancario.
Según documentos judiciales, entre 2020 y 2022, Rivera-Oliveras ejecutó un plan y artificio para defraudar a varias instituciones financieras con seguro federal en Puerto Rico. Rivera-Oliveras intentó realizar reembolsos fraudulentos por más de $7 millones utilizando múltiples tarjetas de débito en diversas empresas que dirigía y operaba.
Después de adquirir sistemas de puntos de venta (POS), Rivera-Oliveras realizó transacciones de reembolso fraudulentas y pudo obtener acceso temporal a los fondos y gastar una parte que no le pertenecían.
En julio de 2022, Rivera-Oliveras presentó transacciones fraudulentas para intentar obtener más de $270,000 mediante reembolsos fraudulentos con una tarjeta de débito asociada a Rossy Sport Bar Panorámico, otra empresa que dirigía.
El dinero de este plan se depositó en una cuenta de Rossy Sport Bar Panorámico.
Con el producto de estos delitos, Rivera-Oliveras adquirió varios vehículos, entre ellos un Cadillac CTS, un Ford Transit Connect XL y un Mercedes Benz Clase C, además de realizar múltiples transacciones bancarias por más de $10,000.
“El acusado creó y ejecutó un complejo plan para defraudar a bancos y empresas”, declaró W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, quien felicitó a los agentes del FBI y a las fuerzas del orden que descubrieron esta red de transacciones financieras ilegales.
El agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Devin J. Kowalski, declaró que “estos delitos afectan gravemente la confianza pública y la estabilidad financiera”.
“El fraude bancario no siempre deja a la víctima con los bolsillos vacíos, pero no se equivoquen: erosiona los mismos sistemas que sustentan nuestra economía”, declaró.
Kowalski dijo que “gracias al excelente trabajo de nuestros agentes y colaboradores, este esquema fue descubierto. A quienes creen poder ocultar su fraude tras múltiples engaños, sepan que el FBI no descansará hasta que comparezcan ante la justicia”.
De ser declarado culpable, Rivera-Oliveras enfrenta las siguientes penas: hasta 30 años de prisión por fraude bancario y electrónico; y hasta diez años por lavado de dinero.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE.UU y otros factores legales.
La Oficina Federal de Investigaciones está a cargo de la investigación del caso, así como la fiscal federal adjunta Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.INS
ndc