P. Rico-Cámara aprueba proyecto que pretende ayudar a evitar fraudes, lavado de dinero y estafas

San Juan, 18 may (INS).- La Cámara de Representantes aprobó anoche el Proyecto 1255, autoría del representante José “Memo “González Mercado y que exige a la compañías, concesionarios y agentes dedicados a la transferencia de fondos tener mayor rigurosidad y responsabilidad para reducir la incidencia de lavado de dinero, estafas o fraudes al ciudadano.

El legislador explicó que la medida surgió luego de que en Puerto Rico se registraran múltiples casos de ciertos esquemas de fraude en los que los estafadores se comunican con varias personas, les indican que tienen a sus familiares secuestrados y que no los dejarán libres hasta que hayan depositado cierta cantidad de fondos en alguna de estas compañías de transferencia de dinero.

Añadió que “la intención es obligar a los agentes y concesionarios encargados de servicios monetarios que exija a todo recipiente que tenga que presentar información vital, como nombre, dirección, teléfono e identificación con foto válida en Puerto Rico y los Estados Unidos, asegurando la transparencia en este tipo de tráfico económico y a la vez protege a los ciudadanos”.

La medida dictamina que la persona debe poseer algún documento de identidad con retrato y firma, expedido por las autoridades competentes del gobierno de Puerto Rico o de uno de los Estados de la Unión cuyo objeto sea identificar a las personas o pasaportes debidamente expedido por autoridad extrajera.

Asimismo, describió que “el concesionario tiene la responsabilidad de que, si sospecha de algún tipo de acto ilegal, fraude o haya participado alguno de sus agentes autorizados y no actúan oportunamente contra su agente autorizado, estará sujeto a penalidades y, además, será su responsabilidad supervisar que sus agentes autorizados cumplan con todos los deberes impuestos en el artículo 3.9 de la Ley”.

También, establece que no desembolsará los fondos que hayan sido enviados al recipiente si sospecha de extorsión. Esto, siempre que haya permitido al receptor cumplimentar el formulario para permitir su identificación posterior por los agentes del orden público. Y deberá comunicarse inmediatamente con la Policía de Puerto Rico para que proceda a realizar una investigación. INS

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