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Santo Domingo, 16 sep (INS).- Un dominicano acusado de estafar en el país a varias personas con un monto ascendente a RD$283,867,226 (equivalentes a 4,9 millones de dólares), se le impuso una prisión preventiva de cuatro meses en Rusia donde se refugió después de abandonar el territorio local.
Se trata de Alain José Gómez Luna, solicitado en extradición por las autoridades nacionales, acusado de haber incurrido en las infracciones de estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos, asociación de malhechores y lavado de activos.
Al criollo y otros imputados se les atribuye haber timado a varias personas en el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.
Esos delitos son penalizados por los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales.
Además, los artículos 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores; 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Financiamiento del Terrorismo; y el artículo 3, letras a y b.1, de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras infracciones graves.
Una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República informa que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público logró que un tribunal ruso impusiera la medida de coerción.
Dijo que el imputado, en asociación con otros accionistas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S, “para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana para realizar intermediación financiera; sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano”.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, solicitó la repatriación de Gómez Luna para juzgarlo en la República Dominicana.
La funcionaria manifestó que inició las acciones ante la Procuraduría General de la Federación Rusa fue a través de la embajada dominicana en esa nación, al enterarse el pasado 31 de agosto de que Gómez Luna, había sido apresado en ese lugar.
El comunicado de prensa detalla que el órgano de la persecución penal instruyó a personal diplomático para que se trasladara a la región de Krasnodar, ubicada a 1,700 kilómetros de Moscú, donde se reunieron con representantes del Ministerio Público local, para la comparación de los documentos remitidos por los investigadores nacionales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Federación Rusa.
“Consecuentemente, en la audiencia del 1 de septiembre pasado, el juez del Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, le dictó cuatro meses de prisión preventiva”, indica el escrito.
Indica que ante su eventual sometimiento a la justicia local, Gómez Luna abandonó la República Dominicana el 17 de marzo de 2020, por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba, desde donde partió a Rusia el 5 de junio de ese mismo año.INS
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