P. Rico-Exdirector de Operaciones de Doctors’ Center Hospital de la capital se declara culpable de fraude y lavado de dinero, tras crear red de suplidores ficticios para apropiarse de 1.2 millones

San Juan, 18 ago (INS).- La subdirectora de la División de Delitos Económicos de Justicia, la fiscal Roxanne Rivera Carrión, informó que el Ministerio Público logró hoy, mediante un acuerdo, que Luis Rivera Santana se declarara culpable de 114 cargos de lavado de dinero, uno por fraude, dos por apropiación ilegal agravada y otros dos cargos por presentar planillas a Hacienda con información falsa, todos en modalidad de tentativa. 

Además, y como parte del acuerdo, el hoy convicto restituyó al Doctors’ Center Hospital la cantidad de 225,000 dólares.

Según la investigación, Rivera Santana trabajaba como director de Operaciones y Compras del hospital Doctors’ Center, en San Juan, y utilizando su posición creó una red de suplidores ficticios para apropiarse ilegalmente de 1.2 millones, propiedad del hospital, durante los años 2015 y 2016. 

Estos suplidores consistían en tres compañías fantasmas creadas por el hoy convicto, las cuales vendían suplidos para la sala de operaciones. 

Rivera Santana preparaba las órdenes de compras falsas dirigidas a las compañías y procedía a solicitar el pago al hospital. 

Una vez remitidos los cheques a nombre de las compañías, Rivera Santana acudía a una sucursal y sustituía el cheque del hospital por uno de gerente con el propósito de ocultar el origen ilícito. 

Posteriormente, depositaba los cheques de gerente en las cuentas de cada compañía, las cuales estaban a su nombre.

“Es lamentable e indignante que una persona se aproveche de la autoridad y acceso que le confiere su cargo para lucrarse de una institución que ofrece servicios de salud a nuestros ciudadanos, sobre todo en este momento histórico que atravesamos por la Pandemia del Covid-19. Felicito a los fiscales de la División de Delitos Económicos por su labor para alcanzar la convicción y restitución de fondos en este caso”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. 

La lectura de sentencia quedó señalada para el 2 de noviembre.

Rivera Santana se expone a una pena de cuatro años de cárcel.INS

lp