P. Rico-Aafaf informa que 27 de los 28 países miembros de la Unión Europea objetaron listado de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero publicado por Comisión Europea

San Juan, 4 mar (NS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, informó hoy que 27 de los 28 países miembros de la Unión Europea objetaron el listado de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero publicado recientemente por la Comisión Europea.

El listado incluía varios territorios estadounidenses, entre estos, Guam, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Samoa Americana.

Inmediatamente luego de su publicación, la lista también fue rechazada por el Departamento del Tesoro Federal, debido a la falta de rigor en la metodología utilizada por la Comisión Europea en la confección de la misma.

Según Sobrino Vega, actualmente Puerto Rico cuenta con un andamiaje legal y regulatorio “robusto” para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y otras prácticas financieras ilegales. Además, dijo que el gobierno ha estado en comunicación y colaborando con el Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC) del Departamento del Tesoro Federal.

El funcionario señaló que el gobierno de Puerto Rico ha continuado trabajando con el Departamento del Tesoro Federal con relación a este asunto.

En tanto, Gordon Sondland, embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, indicó que era “alentador ver que el sentido común de los estados miembros prevaleciera sobre la postura dogmática de la comisión en cuanto al tema”.

Se espera que en su próxima reunión, el 7 de marzo, el Consejo Europeo de la Unión Europea ratifique el rechazo al listado publicado hace unas semanas por la Comisión Europea.

El director ejecutivo de la Aafaf declaró que el Departamento del Tesoro federal y el gobierno de Puerto Rico continuarán monitoreando el asunto.INS

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