Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 13 feb (INS).- La Comisión Europea incluyó a Puerto Rico en una lista de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Unión Europea (UE), de la que es parte de la Comisión, establece la lista para asegurarse de que el sistema financiero europeo esté alerta para prevenir el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo.
El objetivo, según una comunicación de la Comisión publicada en su página web, “es proteger la integridad del sistema financiero de la UE de los flujos financieros que involucran a los países con deficiencias estratégicas en su lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra los regímenes de financiamiento del terrorismo.
La Comisión publicó la primera lista de este tipo en 2016 y la actualiza cada año.
Sin embargo, esta es la primera lista adoptada utilizando nuevos criterios y metodología.
La lista incluye en el primer lugar a Las Bahamas.
También está Bosnia-Herzegovina, Guyana, República Democrática Popular de Lao, Uganda, Vanuatu. Botswana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka,Siria, Trinidad y Tobago,Túnez, Yemen, Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria,Panamá, Samoa,
Arabia Saudita y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
En lo que respecta a los criterios para evaluar a los países del listado, se debe a que exhiben “deficiencias estratégicas, en particular en relación con el marco legal e institucional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, así como “reportes de transacciones sospechosas” y la falta de la “disponibilidad e intercambio de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas y los acuerdos legales”.
También se cuentan “los poderes y procedimientos de las autoridades competentes, su práctica en la cooperación internacional” y la ausencia de la “existencia de sanciones disuasorias, proporcionadas y efectivas”.INS
lp
