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Nueva York, 3 dic (INS).- Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró culpable el jueves ante el juez federal del distrito neoyorquino de Brooklyn, Raymond J. Dearie, de conspiración por su participación en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucraba a Odebrecht, conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil.
Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), Kenneth A. Polite, Jr., fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Michael J. Driscoll, director adjunto a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), anunció la declaración de culpabilidad.
El esquema de Odebrecht involucró una conspiración para pagar más de $700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo, para obtener y retener negocios para la empresa.
El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una información criminal que la acusaba de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
En la audiencia de culpabilidad este jueves, Luis Martinelli Linares, de 39 años, admitió haber conspirado con su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, y otros para establecer cuentas bancarias offshore a nombre de empresas fantasmas con el fin de recibir y disfrazar $28 millones provenientes de sobornos de Odebrecht en beneficio de su pariente cercano, un funcionario público de alto rango en Panamá.
Para avanzar en el plan, Luis Martinelli Linares admitió que, junto a otros, hicieron que los fondos del soborno de Odebrecht se transfirieran hacia y fuera de los Estados Unidos y utilizaron ciertas transferencias electrónicas que involucraron los ingresos del plan para comprar un yate y un condominio en Estados Unidos.
Luis y Ricardo Martinelli Linares fueron arrestados inicialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, el 6 de julio de 2020, de conformidad con una solicitud de arresto provisional de Estados Unidos cuando intentaban salir en un avión privado.
Los hermanos fueron imputados el 4 de febrero de 2021 con relación a este esquema de soborno y lavado de dinero.
Estados Unidos también ha solicitado la extradición de Ricardo Martinelli Linares, y esos procedimientos están en curso.
El caso está siendo procesado por la fiscal federal auxiliar Alixandra Smith, de la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Oficina, de los abogados litigantes Michael Culhane Harper, de la Sección de Fraude de la División Criminal, y Barbara Levy y Michael Redmann, de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal. Sección.
La fiscal federal adjunta Laura Mantell, de la División Civil de la Oficina, se ocupa de los asuntos de decomiso.
La Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Nueva York está investigando este caso. INS
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