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Santo Domingo, 22 ago (INS).- Los expeloteros Octavio Dotel y Luis Castillo son acusados de lavar bienes inmuebles provenientes de la red del prófugo narcotraficante César Emilio Peralta, alias “César el Abusador”, según la Procuraduría Especializada en Antilavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Sin embargo, la acusación es negada por los dos beisbolistas dominicanos quienes proclamaron su inocencia a los medios bajo el alegato de que los bienes que poseen son frutos de los millones de dólares que ganaron como deportistas en varios equipos de las Grandes Ligas. “Me gané mi dinero fajao pichando y ustedes lo saben; pichando me gane mi cuarto”, exclamó Dotel mientras era llevado al Palacio de Justicia.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de la Fiscalía del Distrito Nacional, a Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la organización.
La mañana de este jueves fue aplazada para el lunes la audiencia relativa a la medida de coerción solicitada que abarca además a otras tres personas involucradas en el caso de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Según el periódico de publicación gratuita Diario Libre, que afirma tuvo acceso a los documentos de la investigación levantada por el Ministerio Público, al deportista le realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha hablar con una persona solo identificada como “Mascota”, “montar un negocio de los que ellos saben”.
En las conversaciones, el ex atleta “finge realizar transacciones financieras por cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta, como puede observarse en algunas operaciones sospechosas, como la adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo en conjunto con el ex segunda base Luis Antonio Castillo Donato (Luis Castillo)”.
Castillo fue tres veces jugar All-Star (todos estrellas), tres veces ganador del Guante de Oro, y campeón en la Serie Mundial con el equipo los Marlins de Florida en 2003. Luego de jugar con varias franquicias, el 21 de marzo de 2011 firmó un contrato de ligas menores con los Filis de Filadelfia. Fue liberado poco después.
Los investigadores pudieron constatar una compra de una villa en el exclusivo complejo turístico Casa de Campo, situado región oriental dominicana, a la empresa Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene dominio César Emilio Peralta (a) el Abusador que fue adquirida por ambos ex peloteros en fecha del 15 de enero de 2015.
Precisa el diario que el documento sostiene que una vez adquirido el contrato de venta definitivo para la vivienda por 30 millones de pesos (586,223 dólares), “Octavio Dotel y Luis Castillo suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.
Refiere que “en otra carta de Costasur Dominicana S.A., de fecha del 29 de julio de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato, también miembro de la estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Octavio Eduardo Dotel Díaz posteriormente adquiere el control accionario de la referida empresa”.
El Ministerio Público indica también que se han identificado dentro del patrimonio de Dotel Díaz múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de lavado de activos.
“Dentro de la información reunida durante la investigación se identificó la sociedad comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades de lujo, consistentes en villas turísticas, apartamentos de lujo, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la propiedad”, explica el Ministerio Público.
En el allanamiento realizado en la residencia del ex lanzador de béisbol, las autoridades le ocuparon “un rifle corner shot csm 2858 con sus accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith and Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50 cápsulas cada una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de Interior y Policía en violación de la Ley 631-16”.
Asimismo, la fiscalía del Distrito Nacional acusa al imputado Obispo Feliz Lorenzo, “alias Manuel”, de dirigir, coordinar, administrar y controlar la parte financiera de los miembros de la organización del narcotraficante César Emilio Peralta (a) César el Abusador, contribuyendo a mantener los registros contables y a maquillar los estados financieros de las empresas en procura de evitar que se descubriera el esquema de lavado de activos, utilizando sus conocimientos de contabilidad. INS
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