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Guaynabo, 13 feb (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresó hoy en torno a la inclusión de la Isla en una lista, por parte de la Comisión Europea, de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y señaló que “el Tesoro de EEUU no le da cridibilidad a ese informe”.
El mandatario, tras participar en la entrega de carretones a nuevos empresarios bajo el programa Puerto Rico Emprende Conmigo en el Paseo Tablado de Guaynabo, dijo sin embargo que “vamos a seguir trabajando con los estándares más rigurosos”.
En compañía del secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra, y del director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi, el primer ejecutivo declaró que su gobierno trabajará “para que no exista ninguna modalidad de crimen organizado”.
Al respecto, advirtió que “si vienen con esa modalidad, les va a caer todo el peso de la ley”.
Sobre la determinación de la Comisión Europea, señaló que el Departamento del Tesoro de EEUU “ya se expresó” y rechazó la decisión.
En cuanto a cómo afecta esta determinación al proceso de reconstrucción de la Isla, la crisis fiscal y, sobre todo, la imagen del país, comentó que “hay mucho ruido y mensajes, nos podemos absorber ante ese ruido y convertirse en inoperacionales, o seguir desarrollándo todas las cosas de progreso en Puerto Rico y promover eso”.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se unieron hoy al Departamento del Tesoro federal para rechazar la determinación de la Comisión Europea de incluir a Puerto Rico en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Según indicaron los funcionarios, el gobierno de Puerto Rico cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir dicha práctica.
Por su parte, el Departamento del Tesoro federal expresó mediante comunicado de prensa que tiene “serias dudas” en cuanto a la sustancia y a la metodología utilizada para desarrollar la lista.
De acuerdo con la agencia federal, el listado publicado por la Comisión Europea es producto de un proceso que carece de profundidad, el cual se distancia de las metodologías desarrolladas por la FATF.
Como resultado de ello, dicho listado se distancia de la lista de jurisdicciones de alto riesgo publicada por la Financial Action Task Force (FATF).
De acuerdo al Tesoro federal, los estándares de prevención de estas prácticas aplicables a los estados de la Unión son de igual aplicación a los territorios americanos, incluyendo a Puerto Rico.
La agencia federal expresó además que entiende que las instituciones financieras estadounidenses no necesitan tomar en cuenta el listado publicado por la Comisión Europea.
Entre los territorios incluidos en la lista publicada por la Comisión Europea se encuentran Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.
Por su parte, la Aafaf y OCIF expresaron que han estado comunicándose y colaborando con el Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC) del Departamento del Tesoro Federal.
Tanto el director ejecutivo de la Aafaf, como el Comisionado de OCIF, agradecieron al Tesoro federal por su compromiso y apoyo al gobierno de Puerto Rico en la implementación de los estándares nacionales y mundiales para prevenir, detectar y combatir las prácticas antes mencionadas.INS
lp