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Santo Domingo, 7 feb (INS).- La Fiscalía del Distrito Nacional anunció el apresamiento en operativos simultáneos de cuatro empresarios por un alegado fraude de mil 600 millones de pesos (31, 6 millones de dólares).
Mientras, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó de la investigación en torno a una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y alteración de procesos aduanales con el fin de introducir vehículos no aptos para circulación sin pagar impuestos.
En el primer caso, las detenciones se hicieron en allanamientos a las oficinas de la Corporación de Crédito Oriental S.A., establecidas en el municipio Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional.
Los apresados son los empresarios Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies. Mientras que la vicepresidenta de la entidad, Feliserbia Núñez Garrido, supuestamente escapó hacia Estados Unidos.
Los imputados se encuentran detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, a espera de que les conozcan medida de coerción en las próximas horas.
De acuerdo con reportes de la Fiscalía, en contra de los apresados, quienes forman parte del consejo de administración de la Financiera Oriental, S.A. y Corporación de Crédito Oriental, S.A., se habían presentado decenas de querellas.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acogió las quejas depositadas por los abogados César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almánzar, Carlos Salcedo, Gustavo Biaggi Pumarol y Wanda Perdomo.
El grupo es acusado de estafa, falsificación de documentos, lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiara.
De acuerdo con el abogado Amadeo Peralta, quien representa a veinte de los afectados, en los allanamientos se incautaron 15 apartamentos, una casa y lujosos vehículos en diferentes sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Peralta dijo que la entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares y no reportaba a la Superintendencia de Bancos gran parte de las captaciones que recibía, lo cual dejó a la entidad en un estado de cesación de pagos, por lo que no daban respuesta a las solicitudes de devolución de capitales requeridas por los depositantes.
En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó la detención de varias personas sometidas a investigación por sospecha de participar en la trama fraudulenta de falsificación de documentos y alteración de procesos aduanales, que involucra exempleados y empleados activos de la institución, junto a otros ciudadanos.
El operativo, que abarcó cuatro puntos de Santo Domingo, fue una acción conjunta entre el Ministerio Público, Aduanas, la Policía Nacional, la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y el Immigration and Customs Enforcement (ICE) de los Estados Unidos.
La Dirección General de Aduanas precisó en un comunicado que se amplía la investigación a cargo del Ministerio Público, señalando que, cumplido el plazo de ley, se buscará lograr medidas de coerción para los supuestos implicados que fueron detenidos, mientras que podrían sumarse otros sospechosos. INS
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