P. Rico-Pareja acusada en tribunal federal por fraude, que les reportó más de medio millón de dólares de forma ilegal

San Juan, 6 feb (INS).- Una pareja fue acusada en el tribunal federal de cometer un fraude en la solicitu de préstamos, lo que les reportó casi medio millón de dólares de forma ilegal.
Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, dijo que los acusados fueron identificados como Joel de Jesús Ocasio y Marangelis Rivera Colón, quienes obtuvieron dinero a través de un fraude electrónico y declaraciones falsas en solicitudes de préstamos.
Según Rodríguez Vélez, desde 2004, De Jesús Ocasio era un agente de seguros de vida con licencia que trabajó para National Western Life Insurance Company, pero en 2010 la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (CIPR) revocó la licencia del corredor de seguros y, como resultado, el 14 de febrero de 2011la empresa para la que trabajaba suspendió su contrato.
Sin embargo, De Jesús Ocasio presentó documentación falsa de la licencia de seguro a nombre de National Western Life Insurance Company para que Rivera Colón, quien no era una agente de seguros, pudiera continuar vendiendo pólizas de seguros y rentas vitalicias.
Así, desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2011, usando el estado de agente de seguros adquirido fraudulentamente con National Western Life Insurance Company para Rivera Colón, De Jesús Ocasio vendió pólizas de seguro y anualidades y obtuvo 283,718 dólares en comisiones por estas ventas.
Estos pagos fueron transferidos de National Western Life Insurance Company a una cuenta personal de Scotiabank perteneciente a Rivera Colón, pero controlados y utilizados por De Jesús Ocasio.
Además, los demandados hicieron declaraciones falsas a tres bancos diferentes para obtener tres préstamos.
Con Western Bank, obtuvieron un préstamo hipotecario por un monto total de 304,000 dólares.
Mientras, con First Bank lograron un préstamo para un automóvil por un monto total de 47,231 dólares y con Scotiabank el propósito fure obtener un préstamo para otro carro por un monto total de 124,200 dólares.
Las declaraciones falsas incluyeron lo siguiente: los demandados declararon que Rivera-Colón trabajó para National Western Life Insurance Company como agente de seguros y tenía un salario mensual, cuando en verdad los acusados sabían que Rivera Colón no era un agente de seguros, no tenía una licencia de agente de seguros, no podía vender pólizas de seguro y no había sido empleada por National Western Life Insurance Company como agente de seguros.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia máxima posible de 30 años.INS
lp