P. Rico-Condenan por fraude a más de 11 años de prisión a operador de esquema “Ponzi”

San Juan, 12 sep (INS).- Carlos Maldonado, propietario de Business Planning Resources International Corporation (Bpric), Glorimar Fashions and Tailoring, LLC, Global Business Insurance Agency Inc. y asociado bajo los documentos de constitución con Pet Card Systems, Inc. y Datavos Corporation, fue condenado hoy a 11 años y tres meses de prisión por fraude de valores y fraude bancario.

Además, se le ordenó cumplir cinco años de libertad supervisada, y al pago de 1.986.734,26 dólares en concepto de indemnización a 46 de sus víctimas.

Maldonado fue acusado el 27 de octubre de 2016 por 16 cargos de fraude de valores y fraude bancario a raíz del esquema piramidal “Ponzi”. En diciembre de 2019, fue declarado culpable de todos los cargos tras un juicio con jurado.

En la sentencia se determinó que, desde el año 2007 o alrededor de ese año hasta el año 2012, Maldonado junto con varios asociados solicitaron y obtuvieron fraudulentamente más de cinco millones de dólares en nombre de Bpric de más de 100 individuos y otras empresas.

Como parte del esquema fraudulento, Maldonado y sus asociados proporcionaron contratos de inversión falsos a las víctimas en Puerto Rico y Estados Unidos a cambio de su inversión monetaria en empresas comerciales falsas.

Durante el juicio, el gobierno presentó cheques, registros bancarios, correos electrónicos y otras pruebas documentales y testimonios de testigos y víctimas que probaron que el acusado hizo o hizo que se hicieran representaciones materialmente falsas y engañosas a los inversores, incluyendo que las diversas empresas se dedicaban a funciones comerciales legítimas, lo que él sabía que no era cierto.

Además de no revelar a los inversores que sus fondos se utilizarían para comprar y negociar acciones y materias primas en una cuenta de ScottTrade, Foreex Capital markets, LLC, y otras cuentas comerciales personales, y para los gastos familiares de Maldonado, en lugar de financiar las falsas empresas comerciales.

Y no revelar que los fondos de inversión obtenidos fraudulentamente iban a ser utilizados por Maldonado para comprar bienes y servicios en tiendas minoristas, restaurantes, y gastar dinero en viajes, alquileres, entretenimiento y pagos de préstamos personales para automóviles.

Tras la imposición de la sentencia de fondo por parte del juez de distrito estadounidense John A. Woodcock, juez del distrito de Maine, el fiscal de los Estados Unidos W. Stephen Muldrow para el distrito de Puerto Rico subrayó que “el fraude en las inversiones puede adoptar muchas formas, pero su característica principal es la promesa de un rendimiento rápido y elevado”.

Agregó que los estafadores, “haciéndose pasar por vendedores o empresarios, se ponen en contacto con personas desprevenidas y les ofrecen oportunidades de inversión aparentemente interesantes. Las víctimas son atraídas por la promesa de un trato que ‘es demasiado bueno para ser verdad’, porque no lo es. Queremos recordar a los ciudadanos de Puerto Rico que ninguna inversión está libre de riesgo y que una oferta de una alta tasa de rendimiento siempre significa un mayor riesgo”. INS

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