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San Juan, 7 feb (INS).- El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció este miércoles la acusación formal contra 19 personas de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, por su participación en un plan para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo el Programa de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES).
En los documentos se indica que desde abril de 2020 hasta febrero de 2024, los acusados y sus cómplices provocaron la presentación de al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $587,442 en fondos federales de recuperación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
“Esta es la quinta ronda de acusados desde abril de 2023 en relación con este plan de fraude. La investigación sigue en curso y esperamos más cargos”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Hoy hago la misma recomendación que hice en el pasado: si está involucrado en una actividad delictiva, comuníquese con las autoridades y coopere. Será mejor para usted si se presenta y no espera a que los federales llamen a su puerta”.
El agente especial a cargo de la oficina del IRS-CI en Miami, Matthew D. Line, dijo que “en Investigación Criminal del IRS hemos estado trabajando en estos casos complejos durante casi tres años”.
“Las investigaciones incluyen múltiples agentes especiales y personal experto de varias agencias federales”, apuntó Line. “Veinticuatro agentes especiales del IRS:CI que coordinaron la operación de hoy fueron responsables del arresto de cinco personas esta mañana”.
Advirtió que “nuestro mensaje es uno y es claro: continuaremos trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a quienes cometen actos criminales o defraudan a nuestros contribuyentes, sin importar quiénes sean o dónde se encuentren”.
“Es inaceptable obtener de manera fraudulenta fondos federales destinados a brindar asistencia a las pequeñas empresas del país”, dijo la agente especial a cargo de la Región Este de la OIG de la SBA, Amaleka McCall-Braithwaite. “La OIG erradicará agresivamente las redes de fraude organizadas que buscan aprovecharse indebidamente de los fondos del programa de ayuda para la pandemia”.
Estableció que los arrestos de este miércoles sirven como recordatorio de que cada acción fraudulenta es como huellas en el concreto, y los malhechores serán llevados ante la justicia.
Según documentos judiciales, los imputados José Carmona Morales, alias “Cheka”, y Cecy Casiano Santiago, junto con Manfred A. Pentzke Lemus, alias “Man/Contable/El Gestor”; Rodolpho R. Pagesy Roussel, alias “El Banquero”; Augusto A. Lemus Berrios, alias “Primo», Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, alias “Johnny Millones”, Ligia María Lemus De Pentzke y otros, a sabiendas, idearon un plan para defraudar a la SBA y al Banco 1 para obtener dinero y propiedades federales mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos disponibles a través de la Ley CARES para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.
Pentzke Lemus, Pagesy Roussel, Lemus Berrios, Prieto Ruiz De Val y Lemus De Pentzke fueron acusados previamente en abril de 2023.
Los acusados ahora son: José Carmona Morales, también conocido como “Cheka”; Cecy Casiano Santiago, Arnaldo Dávila Rivera, Cruz Sheila Pérez Guzmán, Emmanuel Maysonet Cruz, Janelle Irene Fe Cooney Delgado, Jesús Rodríguez Maysonet, Julia Cecilia Santiago Salgado y Nelson Noriega Sotomayor.
También, Héctor Martínez Ortiz, Carolyn González Marrero, Edyel León Rivera, Ángel Febus Muñoz, Verónica Vázquez Molina, Karishna Ayala Otero, Lilliam Collazo Pérez, Rebeca Serrano Martínez, Rosa Casanova Salgado y Tatiana Lebrón.
La acusación formal alega que los acusados presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos PPP fraudulentas que contenían información materialmente falsa y fraudulenta y documentos falsos, incluidos documentos fiscales, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación falsos y ficticios, para obtener el desembolso de préstamos de asistencia PPP por parte de Banco 1. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices ordenaron a los destinatarios de los préstamos PPP obtenidos de manera fraudulenta que remitieran una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices y utilizaron los ingresos del préstamo para beneficiarse ellos mismos. y otros, y para pagar gastos prohibidos bajo los requisitos de los programas PPP.
Los acusados José Carmona Morales, alias “Cheka”, y Cecy Casiano Santiago enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar a sabiendas transacciones financieras que involucran el producto de fraude electrónico, junto con otras personas previamente acusadas.
También se alega que los acusados, incluido Carmona Morales, reclutaron a otros cómplices no acusados no solo para obtener préstamos EIDL y PPP adicionales con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para presentar solicitudes fraudulentas.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. José Carmona Morales, alias “Cheka”, y Cecy Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
El Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) Timothy R. Henwood, Jefe de la División Penal, y el AUSA Daniel J. Olinghouse están a cargo del procesamiento del caso.INS
ndc