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Nueva York, 12 ago (INS).- Una pareja casada de la ciudad de Nueva York se declaró culpable de conspiraciones de lavado de dinero derivadas del pirateo y robo de aproximadamente 120.000 bitcoins de Bitfinex, un intercambio global de criptomonedas.
Ilya Lichtenstein, de 35 años, y Heather Morgan, de 33, fueron arrestadas en febrero de 2022 después de que el gobierno incautara aproximadamente 95.000 de los bitcoins robados de las billeteras de criptomonedas bajo el control de los acusados.
En el momento de la incautación, los fondos recuperados estaban valorados en aproximadamente 3,600 millones de dólares.
Desde sus arrestos, el gobierno ha incautado otros $475 millones vinculados al hackeo.
Según documentos judiciales, Lichtenstein utilizó una serie de herramientas y técnicas de piratería informática avanzadas para obtener acceso a la red de Bitfinex.
Una vez dentro de sus sistemas, Lichtenstein autorizó de manera fraudulenta más de 2,000 transacciones en las que se transfirieron 119.754 bitcoins de Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo el control de Lichtenstein.
Luego, Lichtenstein tomó medidas para cubrir sus huellas volviendo a la red de Bitfinex y eliminando las credenciales de acceso y otros archivos de registro que podrían haberlo delatado a las fuerzas del orden.
Tras el hackeo, Lichtenstein solicitó la ayuda de su esposa, Morgan, para lavar los fondos robados.
Lichtenstein, en ocasiones con la ayuda de Morgan, empleó numerosas técnicas sofisticadas de lavado, incluido el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea; utilizar programas informáticos para automatizar transacciones; depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de mercados darknet e intercambios de criptomonedas y luego retirar los fondos, lo que ofusca el rastro del historial de transacciones al romper el flujo de fondos; convertir bitcoin a otras formas de criptomoneda, incluida la criptomoneda mejorada por anonimato (AEC), en una práctica conocida como “salto de cadena”.
Además, depositó una parte de las ganancias delictivas en servicios de mezcla de criptomonedas, como Bitcoin Fog, Helix y ChipMixer; usar cuentas comerciales con sede en los EE.UU. para legitimar su actividad bancaria; y cambiar una parte de los fondos robados en monedas de oro.
Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Mientras, Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y otro de conspiración para defraudar a Estados Unidos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de condena de EE.UU. y otros factores legales.
De acuerdo con la práctica estándar en casos de decomiso penal, habrá un proceso formal al concluir el caso de conformidad con la Regla 32.2 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal para que los terceros reclamantes presenten reclamos por cualquier propiedad incautada y decomisada.INS
ndc