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Las Vegas (Nevada), 4 abr (INS).- Un abogado de Las Vegas, en el estado de Nevada, hizo su aparición inicial el 31 de marzo de 2023 ante la jueza federal Elayna J. Youchah por presuntamente orquestar un esquema Ponzi que causó que más de mil víctimas-inversionistas se desprendieran de más de $460 millones.
Un gran jurado federal emitió la acusación el 29 de marzo de 2023, acusando a Matthew Wade Beasley, de 50 años, de cinco cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero.
Se programó una audiencia de detención para este 7 de abril de 2023 ante el juez federal Cam Ferenbach.
Se programó un juicio con jurado para el 6 de junio de 2023 ante la jueza federal de distrito Jennifer A. Dorsey.
Según las acusaciones contenidas en la acusación formal, desde aproximadamente 2017 hasta marzo de 2022, Beasley le dijo falsamente a otra persona que podía encontrar demandantes en demandas por lesiones personales que quisieran pedir dinero prestado contra sus acuerdos pendientes y que pagarían altas tasas de interés para hacerlo.
Creó contratos falsos para prestar dinero a supuestos demandantes de lesiones personales. Beasley hizo que otros encontraran inversores para invertir en estos contratos falsos.
La acusación formal alega además que Beasley hizo que los inversionistas víctimas transfirieran electrónicamente sus inversiones a la cuenta IOLTA de Beasley, que es una cuenta bancaria creada por un abogado para retener el dinero de los clientes; usó el dinero del esquema para comprar casas de lujo, automóviles y vehículos recreativos.
“Esta acusación formal alega que el acusado ideó y orquestó un esquema Ponzi multimillonario a gran escala con miles de víctimas en todo el país”, dijo el fiscal federal Jason M. Frierson para el Distrito de Nevada. “Si bien las acusaciones son intolerables independientemente de la posición del acusado, son aún más atroces cuando se considera la posición de confianza del acusado como abogado.
Agregó que “la Oficina del Fiscal de los EE.UU. continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir, investigar y enjuiciar a las personas que atraen a las víctimas con una promesa falsa y se aprovechan para su beneficio personal”.
“El fraude de inversiones puede ser paralizante para sus víctimas, con los ahorros de toda una vida destruidos en un instante”, dijo el agente especial a cargo Spencer L. Evans, del FBI (Negociado Federal de Investigaciones). “El acusado usó medios fraudulentos para engañar a múltiples víctimas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en contratos legales legítimos. El FBI se compromete a identificar y trabajar con cualquier persona afectada por este esquema descarado. Esta acusación es solo una parte de una investigación en curso. Continuaremos siguiendo los hechos y perseguiremos a cualquiera que busque defraudar a otros a través de prácticas engañosas e ilegales”.
Si es declarado culpable, Beasley enfrenta hasta 160 años de prisión y multas de hasta $2,750,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en el ardid, lo que sea mayor. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El FBI y la Investigación Criminal del IRS están investigando el caso. Los fiscales federales adjuntos Daniel R. Schiess y Eric Schmale están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.INS
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