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Nueva Jersey, 7 nov (INS).- Un hombre de Florida fue sentenciado a 45 meses de prisión por lavar fondos obtenidos de un esquema de fraude por Internet de $50 millones, anunció hoy el fiscal federal Philip R. Sellinger.
Denis Sotnikov, de 39 años, de Hallandale Beach, Florida, se declaró culpable previamente por videoconferencia ante el juez federal de distrito John Michael Vazquez de una información que lo acusaba de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
El juez Vázquez impuso la sentencia el 3 de noviembre de 2022 en la corte federal de Newark, en el estado de Nueva Jersey.
De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones rendidas ante el tribunal, desde 2012 hasta octubre de 2020, Allen Giltman, de 56 años, de Irvine, California, y otras personas se involucraron en un esquema de fraude financiero basado en Internet, que generalmente involucraba la creación de sitios web fraudulentos para solicitar fondos de los inversores.
Los sitios web fraudulentos se diseñaron para parecerse mucho a los sitios web operados por instituciones financieras reales, conocidas y de reputación pública; en otras ocasiones, los sitios web fraudulentos fueron diseñados para parecerse a instituciones financieras aparentemente legítimas que no existían.
Las víctimas del esquema de fraude generalmente descubrían los sitios web fraudulentos a través de búsquedas en Internet. Los sitios publicitaban varios tipos de oportunidades de inversión, principalmente la compra de certificados de depósito o CD.
Los sitios web fraudulentos publicitaban tasas de rendimiento de los CD superiores a la media para atraer a posibles víctimas.
Sotnikov recibió fondos de al menos 18 víctimas del esquema de fraude, por un total de aproximadamente $6 millones, en cuentas en varios bancos nacionales controlados por él o por un pariente cercano.
De esta cantidad, aproximadamente $3,7 millones fueron congelados por los bancos o devueltos a las víctimas, y $707.380 fueron transferidos por Sotnikov al exterior. Los fondos robados restantes, aproximadamente $ 1,5 millones, se transfirieron a muchas otras cuentas controladas por Sotnikov, donde se utilizaron para financiar gastos personales.
Hasta la fecha, las fuerzas del orden han identificado al menos 150 sitios web fraudulentos creados como parte del esquema. Al menos 70 víctimas del esquema de fraude en todo el país, incluso en Nueva Jersey, transmitieron colectivamente fondos que creían que eran inversiones por un monto total de al menos aproximadamente $50 millones.
Giltman se declaró culpable por su papel en el esquema de fraude el 5 de enero de 2022 y está esperando sentencia.
Además de la pena de prisión, el juez Vázquez sentenció a Sotnikov a tres años de libertad supervisada.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó previamente una demanda civil contra Sotnikov y varias empresas asociadas con él por la misma conducta.
El fiscal federal Sellinger acreditó a agentes especiales del FBI, incluida la Fuerza de Tarea de Delitos Cibernéticos/Financieros del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo James E. Dennehy en Newark, con la investigación que condujo a la sentencia. También agradeció a la SEC por la asistencia brindada por su División de Cumplimiento.
El gobierno está representado por el Fiscal Federal Auxiliar Anthony P. Torntore de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Fiscal Federal en Newark.INS
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