Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 10 de agosto de 2022
P. Rico-Exagente del FBI Mark Rossini se declara “no culpable” en el tribunal federal
San Juan, 10 ago (INS).- El exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Mark Rossini, acusado de participar de un esquema de corrupción junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini, se declaró el martes “no culpable” ante la magistrada federal Camille Vélez-Rivé.
Rossini, radicado en España, se entregó a los agentes federales en San Juan y compareció este martes a una audiencia ante la magistrada Vélez-Rivé, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
El otrora agente, expulsado por acceder a archivos confidenciales del FBI, está imputado de conspirar con el banquero de origen venezolano Herrera Velutini, dueño de Bancrédito, para sobornar a la entonces gobernador Vázquez-Garced y fraude electrónico.
La magistrada rechazó la petición de Rossini de permanecer en España, donde recibe tratamiento contra el cáncer, ya que no tiene plan médico.
Al imponerle una fianza garantizada de $50 mil, Vélez-Rivé indicó que Rossini debe estar disponible para el oficial que supervisará su libertad.
Rossini, de 60 años de edad, estuvo con los abogados Sean Haran y Derek Cohen, al comparecer ante la magistrada federal Camille Vélez-Rivé para responder a la acusación de conspirar con el banquero Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust, y otras personas para sobornar a la entonces mandataria puertorriqueña, además de cometer fraude electrónico.
La exgobernadora Vázquez Garced fue arrestada por las autoridades federales el pasado jueves, cuando se declaró “no culpable” del presunto esquema de soborno y fraude electrónico.INS
P. Rico-La OCIF informa liquidación voluntaria de Bancrédito, el banco del venezolano involucrado en el caso de corrupción por el que se acusa a Wanda Vázquez Garced
San Juan, 10 ago (INS).- La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) informó que salvaguardará el interés de los depositantes y se asegurará que un tercero independiente evalúe y pase juicio sobre las transacciones efectuadas por y a través del banco Bancrédito, que se acoge a una liquidación voluntaria.
Bancrédito International Bank & Trust Corporation es propiedad del venezolano Julio Herrera Velutini, quien enfrenta cargos federales por conspiración y soborno en Puerto Rico, dirigido a impedir las labores regulatorias y administrativas de la OCIF.
Según el pliego acusatorio de un gran jurado federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Herrera Velutini pagó para su campaña a la gobernación un total de 300 mil dólares de soborno, a cambio de que Vázquez nombrase como comisionado de la OCIF a quien fuera asesor de cumplimiento del banquero, Víctor Rodríguez Bonilla.
La actual comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira Díaz, anunció el comienzo del proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito, al cabo del cual la entidad bancaria internacional (EBI), que operaba al amparo de la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional, tendrá que entregar su licencia de EBI a la OCIF y dejar de operar en Puerto Rico.
“Lo que comenzó en el 2019 como un examen de rutina para una de las entidades bancarias internacionales (EBIs) más grandes y con mayor madurez operando en Puerto Rico, llega a su último capítulo”, dijo Zequeira.
Como parte del proceso de liquidación voluntaria -que podría tomar hasta seis meses- la OCIF velará por que la EBI cumpla con sus obligaciones para con los depositantes y se asegurará que un tercero independiente evalúe y pase juicio sobre las transacciones efectuadas por y a través del banco.
Para dicha evaluación, Kaufman Rossin -una firma especializada en cumplimiento con reglamentación bancaria- fue designada para revisar el 99% de las transacciones llevadas a cabo por y a través del banco entre 1 de octubre de 2016 y el 17 de diciembre de 2020, con un valor agregado de más de 10 mil millones de dólares.
Al cabo de ese proceso, la firma emitirá un informe con sus hallazgos para consideración de OCIF, que se mantendrá vigilante en la eventualidad deque se requieran actos adicionales de su parte como regulador.
Como parte de las sanciones impuestas al presente, Bancrédito acordó pagar una multa de 250 mil dólares para cerrar el procedimiento administrativo en curso.
De otro lado, Bancrédito contrató a otra entidad independiente, Driven Administrative Services LLC., para llevar a cabo la liquidación ordenada de la entidad.
Como parte de las responsabilidades acordadas, Bancrédito deberá:
Notificar a sus depositantes para coordinar la devolución ordenada de sus depósitos.
Emitir informes mensuales sobre el estado de los procedimientos de liquidación.
Pagar, dentro de 30 días, a los depositantes no relacionados a la institución.
Transferir y/o vender, dentro de 60 días, a otras instituciones financieras fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico los depósitos de los clientes que no deseen retirar su dinero.
Pagar, dentro de 90 días, los depósitos de las entidades relacionadas a la institución a otra institución autorizada por el depositante, siempre que existan fondos suficientes en una cuenta de reserva de efectivo que Bancrédito acordó mantener para el beneficio de todos los depositantes.
Y pagar sus obligaciones cuando venzan, según los términos y condiciones del contrato suscrito.
Por último, no se podrá hacer ninguna distribución de activos al accionista mayoritario Bancrédito Holding Corporation hasta tanto se le haya pagado a todos los depositantes.
Dentro de los 10 días siguientes a haberse satisfecho las obligaciones de la entidad, Bancrédito entregará su licencia de EBI a la OCIF y dejará de operar en Puerto Rico. INS
P. Rico-Guardia Costera confisca 22 millones de dólares en cocaína incautada en tres intervenciones en altamar
San Juan, 10 ago (INS).- Miembros de la tripulación del guardacostas Joseph Tezanos descargaron en la base de la Guardia Costera en San Juan aproximadamente 2,425 libras (1,100 kilos) de cocaína, valorados en 22 millones de dólares, como resultado de tres intervenciones separadas a botes de contrabando de drogas cerca de Puerto Rico.
El 27 de julio, la tripulación del avión HC-144 Ocean Sentry de la Guardia Costera detectó una embarcación sospechosa de 20 pies en aguas al noroeste de Aguadilla. Durante la interdicción, los contrabandistas arrojaron al agua múltiples fardos de presunto contrabando.
El guardacostas Joseph Tezanos llegó al lugar, detuvo a la embarcación y a seis hombres, además de recuperar tres fardos de la carga arrojada que pesaban unas 330 libras y que dieron positivo para cocaína.
Mientras, el 29 de julio, una aeronave de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) detectó una embarcación sospechosa de 20 pies en aguas al noroeste de la isla Desecheo. Durante la interdicción, los contrabandistas también arrojaron al agua múltiples fardos de presunto contrabando. El Joseph Tezanos detuvo a cuatro hombres y recuperó ocho fardos con 441 libras de cocaína.
Y el 3 de agosto, otra aeronave de CBP detectó una embarcación sospechosa de 25 pies al norte de Aguadilla, que utilizó el mismo procedimiento. En el lugar se arrestó a otros cuatro hombres y se recuperaron 13 fardos de la carga, que en conjunto pesaban 1,653 libras (750 kilos) de cocaína. INS
P. Rico-Acusan a nivel federal a 37 miembros de bandas criminales que se dedica al tráfico de drogas en San Juan
San Juan, 10 ago (INS).- El 3 de agosto, un gran jurado federal para el distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra 37 miembros de bandas violentas del municipio de San Juan por conspiración para poseer -con intención de distribuir- sustancias controladas, además de violaciones a la ley de armas, anunció este martes el fiscal federal W. Stephen Muldrow
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación del caso, con la colaboración del Departamento de Hacienda, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía municipal de San Juan.
“Estos arrestos representan otro ejemplo de la excelente colaboración entre nuestros socios estatales, locales y federales para sacar a los individuos violentos de las calles. Felicito la ardua labor de los agentes y fiscales que han trabajado incansablemente en esta investigación para hacer más segura nuestra comunidad”, señaló el fiscal.
Para Christopher Robinson, agente especial a cargo de la ATF en Miami, “esta serie de arrestos representa los esfuerzos de colaboración de la ATF para construir, fomentar y mantener las relaciones con nuestros socios externos en la lucha continua contra aquellos que buscan poner en peligro a los inocentes con la plaga de los delitos violentos con armas”
La acusación alega que, desde 2021 hasta la fecha, la organización de narcotraficantes distribuyó heroína, cocaína base (crack), cocaína, marihuana, Percocet y Xanax en un radio de mil pies del proyecto Jardines de Country Club.
El objetivo era distribuir sustancias controladas en Jardines de Country Club, en el municipio de San Juan, para obtener un beneficio financiero significativo.
Los acusados tenían diferentes papeles dentro de la organización, y utilizaban la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las zonas en las que operaban. Ocho acusados se enfrentan cargos por posesión de armas, además de tráfico de drogas. INS
P. Rico-Representantes del PNP proponen aumento de penas para atajar la corrupción
San Juan, 10 ago (INS).- Los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez y José “Ché” Pérez, del Partido Nu8evo Progresista (PNP) propusieron endurecer las penas para combatir el repunte en los casos de corrupción.
Entre otras medidas, los legisladores proponer castigar con embargo de bienes, congelación de beneficios marginales y de retiro, prohibición de contratación permanente y prohibición de ocupar cargos públicos de manera permanente.
“Es hora de poner presión a todos los funcionarios públicos. La bola está en la cancha de los que defendemos el servicio público. Tenemos que establecer mecanismos que obliguen a que los funcionarios entiendan los riesgos de incurrir en conducta corrupta”, señaló Meléndez.
Y recordó una cita del expresidente estadounidense Ronald Reagan: “Él decía ‘si no puedes hacer que vean la luz, haz que sientan su calor’, y yo entiendo que esta cita describe directamente lo que tenemos que hacer para detener esta ola de personas que fallan a la confianza de nuestra gente”.
Para Pérez, “la inmensa mayoría de los servidores públicos son funcionarios íntegros y comprometidos. A pesar de esto algunos, con sus acciones contrarias a la ley, han manchado el buen nombre de todos y lacerado la confianza del pueblo en las instituciones gubernamentales. Por tanto, nosotros como legisladores tenemos la obligación de presentar iniciativas dirigidas a evitar este tipo de conducta”.
Meléndez añadió que “las iniciativas incluidas en este proyecto no tienen precedente histórico en Puerto Rico, por su agresividad, y entendemos que para algunas personas podrían resultar antipáticas, pero tenemos la responsabilidad de luchar contra la corrupción. Es muy triste que esta legislación sea necesaria, pero tenemos que responder con fuerza si queremos que nuestra gente recupere la confianza en su gobierno”. INS
ndc