EEUU-Sentencia a hombre de Tampa Bay a más de cuatro años en por defraudar a un banco por $20 millones

Tampa (Florida), 12 abr (INS).- La jueza federal Virginia Hernández-Covington, de Tribunal de Distrito en Tampa, sentenció a Loyd Tomlinson I, de 79 años de edad y de St. Petersburg, a cuatro años y cuatro meses en una prisión federal por defraudar a una institución financiera en más de $20 millones.

Como parte de su sentencia, el tribunal emitió una restitución monetaria por la cantidad de $400,000, producto del fraude.

Tomlinson se había declarado culpable el 5 de agosto de 2021.

Según documentos judiciales, Tomlinson I y su hijo, Loyd Tomlinson II, eran dueños y operadores de LTA International Global Services LLC (LTA), una empresa de distribución.

Alrededor de 2015, LTA comenzó a tener graves problemas financieros y en 2016, Tomlinson I y Tomlinson II idearon un plan para fabricar documentos y registros para recaudar dinero de inversionistas e instituciones financieras con la esperanza de salvar su emiresa.

Tomlinson instruyó a otros para que crearan extractos bancarios falsos, ventas infladas, cuentas por cobrar y documentos de inventario; pidió dinero prestado a inversionistas privados —a quienes a menudo también se les proporcionaron documentos falsos— como préstamos extraoficiales; utilizó otras entidades como posibles alter egos para recaudar dinero o desviar las ventas de los libros, y ocultó a otros la situación real financiera de LTA.

Con base en estas declaraciones y representaciones falsas, alrededor de julio de 2019, una institución financiera prestó a LTA cerca de $21 millones, que no se recuperó.

Este caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y procesado por la fiscal federal adjunta Rachel K. Jones.

Los asuntos de decomiso de activos y restitución fueron entregados por las fiscales federales auxiliares Julie A. Simonsen y Suzanne Nebesky. INS

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