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Washington, 3 mar (INS).- Kristina Ann Ballard, de 52 años, de Largo (Florida), se declaró culpable de malversar más de $270,000 de su antiguo empleador, una organización sin fines de lucro.
El anuncio fue hecho por el fiscal federal Matthew M. Graves y el agente especial Wayne A. Jacobs, a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Washington.
Ballard se declaró culpable en el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito de Columbia de un cargo de fraude electrónico.
Según las pautas federales, se enfrenta a una sentencia recomendada probable de entre 33 y 41 meses de prisión. Como parte del acuerdo de culpabilidad, se le ordenará a Ballard que pague una restitución por la cantidad de $271,465 y también será responsable de una sentencia de decomiso de dinero por la misma cantidad.
El juez federal Emmet G. Sullivan programó la sentencia para el 22 de julio de 2022.
En documentos judiciales, Ballard admitió que trabajó para la organización sin fines de lucro en Washington, DC, entre agosto de 2014 y diciembre de 2020, momento en el que fue despedida por mal desempeño como directora de Finanzas.
Desde enero de 2015 hasta diciembre de 2020, Ballard malversó $271,465 de la organización y transfirió de manera fraudulenta fondos a cuentas bancarias que ella controlaba, interceptó cheques de recompensas de tarjetas de crédito emitidos a la organización y luego depositó esos cheques en una cuenta bancaria que controlaba y cargó compras personales de manera fraudulenta en la tarjeta de crédito de la entidad.
El 5 de noviembre de 2020, usó la tarjeta de crédito de la organización para pagar $24,694 en restitución al Tribunal de Circuito del Condado de Arlington por un esquema de malversación anterior por el cual fue condenada en Virginia.
Ballard ocultó su fraude a la organización enumerando varios nombres de beneficiarios en transferencias electrónicas y creando facturas falsas, a menudo utilizando nombres ficticios de empresas.
También falsificó la firma del Director Ejecutivo en los cheques de recompensas de tarjetas de crédito antes de depositarlos.
Al anunciar la declaración de culpabilidad, el fiscal federal Graves y el agente especial Jacobs elogiaron a quienes investigaron el caso desde la Oficina Local del FBI en Washington.
También expresaron su aprecio por el trabajo de quienes manejaron el caso en la Oficina del Fiscal Federal, incluido el especialista paralegal Michon Tart y la exespecialista paralegal Angeline Thekkumthala.
Finalmente, elogiaron el trabajo de la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman, quien procesó el caso.INS
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