Inter News Service Agencia de Noticias
Santo Domingo, 20 dic (INS).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en el sector Boca Chica, municipio Santo Domingo Este, 22 apartamentos de lujo adquiridos mediante una estafa millonaria y que afectó a unas 600 personas que residen en Canadá.
La acción forzosa fue ejecutada conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, se informó este domingo en un comunicado.
La incautación de los inmuebles, ubicados en la torre Boca del Mar, forma parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada luego de una solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades canadienses.
El gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En el país forman parte del entramado criminal los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesta el pasado 21 de septiembre por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que declaró el caso como complejo.
El esquema de lavado de activos que encabezaba el deportado Vincent Debono era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
Vincent Debono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, un total de 25 apartamentos valorados US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.
Los apartamentos retenidos están bajo custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, indica el documento. INS
mv/aa