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Santo Domingo, 14 dic (INS).- El Ministerio Público acusa al exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Eduardo Dotel Díaz de lavar dinero en la red que dirigía César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, preso en una cárcel de Colombia desde diciembre del año 2019 pendiente de ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico.
El exbeisbolista lavaba el dinero a través de las discotecas de “El Abusador”, según la incriminación en la que además se hace constar que tiene bienes adquiridos por medio de esa ilícita actividad, que en realidad no eran suyos.
Dice el expediente que Dotel ingresa a la estructura en el año 2015, cuando sufrió una caída económica, y que al ingresar tuvo un incremento, entre los años 2016 y 2019, reactivando sus ingresos financieros “todo producto del lavado de capitales que realizaba”.
En los allanamientos realizados por el Ministerio Público, al exjugador de los Tigres de Detroit y otros equipos de Grandes Ligas se le encontró un carnet 143022 expedido en fecha 02/11/2019, del Ejército Nacional de República Dominicana a su nombre, con rango de sargento, y armas de fuego de diferentes calibres.
La acusación, reseñada por medios nacionales, indica que la condición de Octavio Dotel dentro de la organización criminal “era la de servir como colaborador, ayudante, y facilitador para el lavado de activos. En ese sentido ocultó, disimuló, encubrió la naturaleza del origen propiedades o derecho sobre bienes, de capitales y a la vez adquirió, posee, administra bienes procedentes del narcotráfico que disimulaban ser del acusado, pero en realidad pertenecían a Peralta”.
El órgano acusador explica que éste utilizaba las discotecas de Peralta, así como los recursos de otros acusados, a sabiendas de su origen ilícito, asegurando que, en varias ocasiones, conversó con Yadher Rafael Jáquez Araujo, alias “Jaque Mate”, otro de los imputados, sobre el desarrollo de actividades en diferentes centros de diversión propiedad de “El Abusador”.
Al hablar del estado financiero del exatleta, quien ha negado los hechos, el Ministerio Público hace constar que “posee 34 productos financieros a título personal entre cuentas de ahorros en dólares y pesos dominicanos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y súper límite durante el período 2008-2019”.
La mujer de César Peralta
De acuerdo a lo señalado en el expediente, Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos (2,891,631 dólares) entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.
Las erogaciones se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos, consumos en tarjetas de crédito, compra y venta de divisas entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.
“Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra los supuestos miembros de la estructura.
El documento, con el que se pide la apertura a juicio a 20 personas y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ni en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de que Franco haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el período estudiado.
Tampoco, agregó, cuenta con impuestos pagados en el período establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.
Dentro de los bienes confiscado a la dama en varios allanamientos figuran dos vehículos costosos: un Mercedes Benz S-500 L del año 2015, valorado en 120 mil dólares, y una Hyundai Tucson de 2018, valorada en 23 mil dólares.
Los movimientos en una de las cuentas bancarias en dólares, entre 2007 y 2019, presentan créditos por un monto total de 741,696.70 y débitos por un monto total de 733,052.
La Procuraduría de Lavado de Activos dice que Marisol Franco “ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de César Emilio Peralta adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”. INS
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