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San Juan, 7 ago (INS).- La presidenta ejecutiva por 37 años de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de Pepsi Cola, Sonia Martínez Roldán, fue acusada hoy de 204 cargos por diseñar un esquema de fraude para apropiarse de 11.5 millones de dólares.
La jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Alexis Carlo, notificaron que Martínez Roldán ideó un esquema desde agosto de 2014 hasta febrero de 2018, cuando la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) advino en conocimiento de varias irregularidades relacionadas.
Como parte del manejo y administración por parte de Martínez Roldán, la Cooperativa de los Empleados de Pepsi Cola fue colocada en sindicatura y referido el resultado de la auditoría a las autoridades.
De la investigación realizada por las fiscales Brenda Rosado Aponte y Leilani Dominicci Vázquez, en conjunto con la agente Kariana Lasalde Tarrats, de la División de Robo a Bancos y Fraude del Negociado de la Policía y la agente Polo del Departamento de Hacienda, surge que Martínez Roldán registró en el sistema de contabilidad de la Cooperativa 11.5 millones de dólares en certificados de depósito, dinero inexistente en las cuentas bancarias de la institución.
La investigación refleja que Martínez Roldán mantuvo distintos esquemas con el propósito de apropiarse de dinero y no reflejar la realidad financiera de la Cooperativa, como cuando abrió una cuenta bancaria aparte en la que desvió más de 3 millones de dólares en depósitos y transferencias de clientes pertenecientes de cuentas bancarias de la Cooperativa.
Además, entregó estados bancarios falsos y fraudulentos de la cuenta operacional de la Cooperativa, cobró indebidamente más de 80,000 de cuentas de la Cooperativa, y compró sin autorización billetes de lotería tradicional para un total de aproximadamente 400,000, entre otros esquemas de fraude.
El Departamento de Hacienda evaluó los hechos y concluyó que Martínez Roldán recibió ingresos tributables derivados de esos esquemas que no reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos, monto ascendente a más de 3 millones de dólares.
Sobre este caso, el presidente ejecutivo interino de Cossec, Pedro Roldán Román, expresó que es uno lamentable, pero aislado en el sector cooperativo.
“Cumplimos con nuestra responsabilidad de regular y garantizar sanas prácticas administrativas. Como principal ejecutivo de Cossec, hoy quiero hablarle a los socios y depositantes de esta cooperativa y asegurarles que sus acciones y depósitos están garantizados por la corporación”, dijo.
Roldán Román instó a la calma y a que se sientan protegidos, pues un caso de esta magnitud no debe de ninguna manera minar el prestigio ni la solidez de las cooperativas de ahorro y crédito, entidades financieras que gozan de la confianza de los puertorriqueños.
“Desde Cossec seguimos trabajando para garantizar que las operaciones en estas cooperativas sean las correctas y en cumplimiento con la ley”, sostuvo Roldán Román, quien agradeció y destacó la labor de los auditores de la corporación y de la Policía, del Departamento de Justicia y del Departamento de Hacienda.
Por su parte, Castellón Miranda resaltó la labor de la División de Delitos Económicos y de los agentes investigadores.
“Esta importante investigación tomó su tiempo, pero hoy tenemos los resultados que reflejan un lucrativo y variado esquema de fraude penalizado por ley. Los hechos ocurrieron por un término de tiempo prolongado y, según demuestran las denuncias, se trataron de varias transacciones realizadas por la hoy imputada”, indicó la jefa de Fiscales.
Martínez Roldán enfrenta 168 cargos por violar la Ley 255 “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, específicamente por el Artículo 9.06 (a) por apropiación ilegal; un cargo por Artículo 9.06 (k) delitos contra fondos de las cooperativas; cinco cargos por Artículo 9.06 (e) por crear asientos falsos; y 19 cargos por Artículo 9.05 (b) por brindar información falsa.
Además, bajo el Código Penal enfrenta cuatro cargos por posesión y traspaso de documentos falsos, dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos. Y bajo el Código de Rentas Internas, enfrenta cinco cargos por Sección 6030.16 por planillas falsas y fraudulentas.
La jueza Alfrida M. Tomei Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Martínez Roldán por todos los cargos imputados.
La fianza impuesta fue de 230,000 dólares y la vista preliminar fue pautada para el 19 de agosto. De ser encontrada culpable, se expone a una pena máxima de 15 años. INS
ndc